Se inició un caso contra el mayor concesionario de automóviles de Rusia
El Comité de Investigación de la Federación de Rusia abrió una causa penal contra el fundador del grupo de empresas Rolf, Sergei Petrov. Este mensaje fue hecho por el representante oficial del CI de Rusia, Svetlana Petrenko.
Rolf es el mayor distribuidor de automóviles de Rusia que vende automóviles de marcas extranjeras famosas.
Sergei Petrov está acusado de fraude cambiario a gran escala. En este caso también aparecen otros responsables de esta estructura comercial.
Un grupo de sospechosos realizaba transferencias al exterior de grandes sumas de dinero en moneda extranjera mediante documentos falsificados. El fraude se llevó a cabo bajo la apariencia de una transacción ficticia. Para ello, la legislación rusa prevé penas de prisión de hasta 10 años y una importante multa económica.
Los sospechosos, a través de un banco de Moscú propiedad de Petrov, transfirieron cuatro mil millones de rublos de la cuenta de la empresa Rolf a la cuenta de la empresa chipriota Panabel Limited. Dado que ambas empresas pertenecen a Sergei Petrov, esta operación puede considerarse una retirada banal de los ingresos de la empresa en el extranjero.
Ahora, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia realiza búsquedas en las oficinas de "Rolf" en Moscú y San Petersburgo, así como en el lugar de residencia de los acusados en el caso. Están en curso los interrogatorios de los empleados de la empresa. El propio Sergei Petrov en este momento se encuentra en el extranjero y, aparentemente, no planea regresar a Rusia en un futuro próximo.
Rolf es el mayor distribuidor de automóviles de Rusia que vende automóviles de marcas extranjeras famosas.
Sergei Petrov está acusado de fraude cambiario a gran escala. En este caso también aparecen otros responsables de esta estructura comercial.
Un grupo de sospechosos realizaba transferencias al exterior de grandes sumas de dinero en moneda extranjera mediante documentos falsificados. El fraude se llevó a cabo bajo la apariencia de una transacción ficticia. Para ello, la legislación rusa prevé penas de prisión de hasta 10 años y una importante multa económica.
Los sospechosos, a través de un banco de Moscú propiedad de Petrov, transfirieron cuatro mil millones de rublos de la cuenta de la empresa Rolf a la cuenta de la empresa chipriota Panabel Limited. Dado que ambas empresas pertenecen a Sergei Petrov, esta operación puede considerarse una retirada banal de los ingresos de la empresa en el extranjero.
Ahora, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia realiza búsquedas en las oficinas de "Rolf" en Moscú y San Petersburgo, así como en el lugar de residencia de los acusados en el caso. Están en curso los interrogatorios de los empleados de la empresa. El propio Sergei Petrov en este momento se encuentra en el extranjero y, aparentemente, no planea regresar a Rusia en un futuro próximo.
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