Los retiros de efectivo de tarjetas bancarias extranjeras ahora están bajo control

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Se supo que el 27 de diciembre de 2018, el presidente ruso Vladimir Putin firmó la Ley Federal No. 565. Esta ley introduce un control apropiado sobre el retiro de efectivo de tarjetas de bancos extranjeros en Rusia.



El 28 de diciembre de 2018, dicha ley fue publicado en el portal oficial de información legal. Entra en vigor 180 días después de este día, que se considera el día de publicación oficial.

Cabe señalar que esta ley "de enmiendas a la ley federal" para contrarrestar la legalización (blanqueo) de los ingresos obtenidos mediante delitos y la financiación del terrorismo "sobre la cuestión del control de las transacciones de determinadas categorías de personas" es de gran importancia. Según su texto, pasado el tiempo antes mencionado, el cobro de fondos de tarjetas de bancos extranjeros registrados en los países, cuyo listado será elaborado por Rosfinmonitoring, estará sujeto a control obligatorio.

A su vez, los bancos rusos y otras instituciones financieras deberán informar a Rosfinmonitoring dentro de los tres días sobre dichas transacciones (la fecha y lugar de su ejecución, monto, número de tarjeta y su propietario). Antes de eso, el gobierno ruso explicó que el propósito de esta ley es resolver problemas destinados a garantizar la seguridad de Rusia, incluso mediante la identificación de esquemas para financiar actividades extremistas y terroristas mediante el análisis de los flujos financieros.

Anteriormente informamos que el Consejo de la Federación descubierto con ONG extranjeras y por qué Vladimir Putin prohibido mostrar tipos de cambio en la calle.
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1 comentario
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  1. +1
    28 diciembre 2018 17: 44
    Sí, sí, todo por el bien del pueblo, todo en nombre del pueblo ... que hubieran dudado ... guiñó un ojo