Los bancos armenios endurecen los requisitos para los clientes de Rusia

El viernes 7 de abril, el Banco Central de Armenia anunció las restricciones impuestas a las transferencias de dinero por parte de clientes rusos. Estas medidas se tomaron para cumplir con las sanciones internacionales anunciadas contra la Federación Rusa y combatir las importaciones paralelas.

En el mensaje del Banco Central, se señala que si la operación es evaluada como “arriesgada”, es posible que se niegue a transferir fondos. Para realizar transacciones, se le pedirá al cliente ruso que presente documentos que acrediten el origen legal del dinero, luego de lo cual se realizará la transferencia.



Además, los bancos armenios tienen dificultades para permitir la apertura de cuentas a empresas rusas, ya que temen utilizarlas para realizar transacciones de subestaciones.

Recientemente, los bancos occidentales han estado reforzando el control sobre las transacciones en relación con las sanciones contra Moscú. Esto se aplica a las instituciones de crédito en un gran número de países, incluida Armenia. Previamente, dicho control de las operaciones de exportación e importación con la Federación Rusa se anunció en Kazajstán.

Según las fuentes, durante el año, los ciudadanos rusos transfirieron unos 63,7 millones de dólares a cuentas de personas en el extranjero. Como resultado, la cantidad de moneda en poder de los residentes del país en el extranjero superó por primera vez la de la Federación Rusa: $94 mil millones contra $57 mil millones.