¿Tendrá que dar cuenta de la transferencia de 100 mil rublos?
Las transferencias de grandes sumas de dinero y las transacciones con fondos aportados por los suscriptores para los servicios de comunicación en un futuro cercano pueden convertirse en un objeto de gran atención por parte del estado.
Un grupo de diputados de la Duma Estatal, encabezado por el jefe del comité de mercado financiero, Anatoly Aksakov, ha desarrollado un proyecto de ley, según el cual se controlarán las transferencias de fondos por un monto de 100 mil rublos y más y las contribuciones del suscriptor para los servicios de comunicación por un monto de 50 mil rublos o más.
En el caso de los servicios de comunicación, se puede hacer una excepción para los casos en que se pagará una cantidad igual a 50 mil rublos o más como pago por servicios ya prestados o pago de deuda.
Estas medidas, según los impulsores de la ley, ayudarán a contrarrestar eficazmente la legalización (blanqueo) del producto del delito, así como el financiamiento del terrorismo.
En resumen, podemos decir que la adopción de tal medida está plenamente justificada tanto por las amenazas terroristas que existen hoy como por los esquemas de blanqueo del producto del delito.
Lo principal en cualquier ley es su efectividad. Pero para comprender si una ley es efectiva o no, primero debe aceptarla. Y la eficiencia siempre se puede ajustar en el futuro.
Un grupo de diputados de la Duma Estatal, encabezado por el jefe del comité de mercado financiero, Anatoly Aksakov, ha desarrollado un proyecto de ley, según el cual se controlarán las transferencias de fondos por un monto de 100 mil rublos y más y las contribuciones del suscriptor para los servicios de comunicación por un monto de 50 mil rublos o más.
En el caso de los servicios de comunicación, se puede hacer una excepción para los casos en que se pagará una cantidad igual a 50 mil rublos o más como pago por servicios ya prestados o pago de deuda.
Estas medidas, según los impulsores de la ley, ayudarán a contrarrestar eficazmente la legalización (blanqueo) del producto del delito, así como el financiamiento del terrorismo.
En resumen, podemos decir que la adopción de tal medida está plenamente justificada tanto por las amenazas terroristas que existen hoy como por los esquemas de blanqueo del producto del delito.
Lo principal en cualquier ley es su efectividad. Pero para comprender si una ley es efectiva o no, primero debe aceptarla. Y la eficiencia siempre se puede ajustar en el futuro.
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