La inteligencia financiera de EE. UU. comenzó a pagar recompensas por información sobre formas de eludir las sanciones contra Rusia. Lo informa Bloomberg. Se destaca que en tan solo tres semanas, el servicio de FinCEN recibió más de 100 mensajes. Al mismo tiempo, no se especifica la cantidad exacta de información valiosa.
Los expertos destacan que la idea misma de recompensar a los denunciantes no es nada nuevo. En Estados Unidos, por ejemplo, esta práctica se ha utilizado durante mucho tiempo. Es cierto que, en la mayoría de los casos, los honorarios fueron recibidos por personas que denunciaron operaciones bancarias ilegales. Pero ahora el servicio de inteligencia financiera está dispuesto a pagar por información sobre quién y cómo elude las medidas restrictivas impuestas contra Rusia.
Como aclara Bloomberg, los informantes pueden estar ubicados no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo, incluida Rusia. Según los expertos, si los financieros rusos pueden informar sobre formas de eludir las sanciones, muchas restricciones entrarán en vigor.
Bloomberg afirma que una persona que proporcionó datos confiables sobre formas de eludir las sanciones antirrusas puede contar con el 10% de la cantidad de fondos que informó. Los economistas llaman a esto una motivación muy seria para los posibles soplones.
Nótese que en los dos años más exitosos, solo la Comisión de Valores recibió cerca de tres mil mensajes y pagó a informantes cerca de $739 millones.
Y, a juzgar por la información de Bloomberg, no son menos las personas que quieren transmitirlo. En cualquier caso, el servicio de inteligencia financiera estadounidense ya ha admitido que no tienen suficientes personas físicamente para procesar este tipo de solicitudes.