Estados Unidos golpeó a los países bálticos por lavar dinero ruso
ABLV Bank SA, uno de los bancos más grandes de Letonia, estará completamente aislado del sistema financiero estadounidense. Esta decisión fue anunciada el 13 de febrero de 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El banco tendrá prohibido abrir cuentas corresponsales, lo que lo privará de la capacidad de realizar transacciones financieras en dólares.
ABLV Bank SA se ganó la actitud negativa del Ministerio de Finanzas estadounidense por su participación activa en la legalización de los ingresos en la sombra y el blanqueo de capitales, incluidos los rusos. Así, el banco creó empresas fugaces, con la ayuda de las cuales las "empresas en la sombra" retiran su dinero y, además, participa en transacciones financieras en interés de estructuras sometidas a sanciones de la ONU.
Como saben, desde los noventa. Los bancos letones han ocupado un nicho específico en el tránsito de capitales rusos hacia los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Casi cualquier persona puede abrir cuentas en bancos letones, lo que ha llevado a la transformación del sistema financiero del país en una herramienta para el blanqueo de capitales y la legalización. Ahora Estados Unidos está tratando de cambiar la situación actual, pero ¿de qué puede vivir una pequeña Letonia, que no tiene recursos e industria seria?
ABLV Bank SA se ganó la actitud negativa del Ministerio de Finanzas estadounidense por su participación activa en la legalización de los ingresos en la sombra y el blanqueo de capitales, incluidos los rusos. Así, el banco creó empresas fugaces, con la ayuda de las cuales las "empresas en la sombra" retiran su dinero y, además, participa en transacciones financieras en interés de estructuras sometidas a sanciones de la ONU.
Como saben, desde los noventa. Los bancos letones han ocupado un nicho específico en el tránsito de capitales rusos hacia los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Casi cualquier persona puede abrir cuentas en bancos letones, lo que ha llevado a la transformación del sistema financiero del país en una herramienta para el blanqueo de capitales y la legalización. Ahora Estados Unidos está tratando de cambiar la situación actual, pero ¿de qué puede vivir una pequeña Letonia, que no tiene recursos e industria seria?
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